Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 100%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №4: «Об утверждении Положения о порядке направления в командировки работников Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО «ВМТП»)».
Принятое решение:
4.1. Признать утратившим силу Положение о командировках в ПАО «ВМТП», утвержденное приказом ПАО «ВМТП» № 587/22 от 01.08.2022 года.
4.2. Утвердить Положение о порядке направления в командировки работников Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО «ВМТП») в соответствии с Приложением №5 к Протоколу.
Вопрос повестки дня №5: «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов при переезде работника на работу в другую местность Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО «ВМТП»)».
Принятое решение:
5.1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов при переезде на работу в другую местность Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО «ВМТП») в соответствии с Приложением №6 к Протоколу.
Вопрос повестки дня №6: «Об утверждении Политики в отношении обработки персональных данных ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
6.1. Утвердить Политику в отношении обработки персональных данных ПАО «ВМТП» в соответствии с Приложением №7 к Протоколу с даты принятия настоящего решения.
6.2. Признать утратившей силу Политику ПАО «ВМТП» в отношении обработки персональных данных, утвержденную приказом № 58/20 от 10 февраля 2020 года, с даты принятия настоящего решения.
Вопрос повестки дня №7: «Об утверждении Положения о работе с персональными данными в отношении работников ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
7.1. Утвердить Положение о работе с персональными данными в отношении работников ПАО «ВМТП» в соответствии с Приложением №8 к Протоколу с даты принятия настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2024 г., №4.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №99 от 07.02.2024)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 27.02.2024г.